Hai anh em, những người từng bị kết án tù vì biển thủ hơn 70 tỷ won tại Ngân hàng Woori, bị kết án bổ sung vì hành vi che giấu tài sản phạm tội.

Ngày 29, Tòa án Tối cao Hàn Quốc (Phòng số 2, Chủ tọa Thẩm phán Park Young Jae) đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt A, cựu nhân viên Ngân hàng Woori, 4 năm tù giam và em trai B 3 năm tù giam vì các tội danh như làm giả tài liệu cá nhân và che giấu tài sản phạm tội.

Cha, vợ và một người bạn học cấp ba, những người tham gia vào hành vi phạm tội cùng hai anh em này, cũng đều bị tuyên án có tội. Công ty chứng khoán Yuanta, đơn vị cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án này, đã bị phạt 60 triệu won.

Hai anh em A và B trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Woori từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 6 năm 2020 đã biển thủ tổng cộng 70.780.280.000 won, bao gồm cả cổ phiếu chuyển đổi thuộc sở hữu của ngân hàng đang được lưu giữ tại nơi làm việc. Với cáo buộc này, Tòa án Tối cao đã tuyên phạt A 15 năm tù và B 12 năm tù vào tháng 4 năm ngoái, và hiện cả hai đang thi hành án.

Hai anh em này tiếp tục bị truy tố bổ sung với cáo buộc giả mạo nhiều loại tài liệu để chuyển số tiền biển thủ khổng lồ sang tài khoản đứng tên công ty hữu hạn, hoặc rửa tiền qua các tài khoản mang tên người khác, cũng như phân tán số tiền vào các tài khoản đứng tên thành viên gia đình để che giấu. Công ty chứng khoán Yuanta bị đưa ra xét xử với lý do 'hệ thống phòng chống rửa tiền không hoạt động đúng chức năng' trong quá trình phạm tội của hai anh em.

Trong quá trình xét xử, hai bị cáo lập luận rằng vì đã bị kết án tù với cáo buộc biển thủ, nên hành vi che giấu tài sản phạm tội phải được coi là 'tội phạm kết hợp về mặt thực thể' (trường hợp nhiều hành vi cấu thành nhiều tội) và do đó đã hết thời hiệu truy tố, cần phải được miễn tố. Họ cũng cho rằng các cáo buộc như làm giả tài liệu cá nhân chỉ là 'hành vi hậu quả không thể bị truy tố riêng biệt' (trường hợp hành vi phạm tội chính đã bao hàm và đánh giá toàn bộ hậu quả, không cấu thành tội danh độc lập) nên không thể bị xử phạt riêng.

Tuy nhiên, cả tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều không chấp nhận lập luận này với lý do hành vi của họ cấu thành một tội danh mới, đó là hành vi che giấu tài sản phạm tội. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã tuyên miễn tố đối với phần liên quan đến 3,4 tỷ won bao gồm chứng khoán vật lý và séc ngân hàng, do thời hiệu truy tố đã hết.

Tòa án Tối cao kết luận "Bản án sơ thẩm không có sai sót nào gây ảnh hưởng đến phán quyết, như việc không tiến hành đầy đủ thủ tục cần thiết, vi phạm quy tắc logic và kinh nghiệm, vượt quá giới hạn của nguyên tắc suy đoán tự do hoặc hiểu sai pháp lý", và đã bác bỏ kháng cáo.