Một băng nhóm đã bị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công tố sau khi lập ra hàng trăm pháp nhân ma và tài khoản ngân hàng giả (được gọi là “tài khoản ma”) để cung cấp cho các tổ chức tội phạm như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), qua đó chiếm đoạt khoảng 50 tỷ won (khoảng 500 tỷ đồng) từ 89 nạn nhân.

Ngày 11, Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul thông báo đã bắt giữ 28 đối tượng trong băng nhóm bị cáo buộc cung cấp tài khoản ma cho các tổ chức tội phạm, lừa đảo nạn nhân và rửa tiền (với các tội danh bao gồm tổ chức và hoạt động băng nhóm tội phạm, vi phạm Luật hoàn trả thiệt hại do lừa đảo qua viễn thông, và vi phạm Luật kiểm soát thu nhập từ hoạt động tội phạm).

Vụ việc bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, khi cảnh sát nhận được báo cáo tại một ngân hàng ở quận Yongsan về việc một khách hàng bỏ trốn sau khi rút tiền và bỏ lại sổ tài khoản. Ngay sau đó, cuộc điều tra được triển khai.

Qua việc phân tích CCTV quanh khu vực và các manh mối khác, cảnh sát đã bắt giữ một người chuyên rút tiền vào tháng 8 cùng năm. Dựa trên phân tích pháp y điện thoại của các thành viên và dữ liệu giao dịch tài khoản ma, trong suốt 10 tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 28 người, bao gồm cả kẻ cầm đầu và phó cầm đầu.

Phần lớn các đối tượng trong băng nhóm này là những người ở độ tuổi đầu 20, là bạn học cấp ba hoặc bạn bè trong khu phố. Nhóm này phân chia vai trò rõ ràng: người phụ trách rút và giao tiền gọi là “nhân viên hiện trường”, còn người điều hành các phòng chat nhóm trên Telegram, tư vấn qua điện thoại, và quản lý điện thoại giả dùng để lừa đảo thì gọi là “nhân viên văn phòng”. Ngoài ra, họ còn xây dựng hệ thống thăng chức cho các thành viên cấp thấp lên vị trí quản lý. Họ cũng tổ chức đào tạo trước để các thành viên cung cấp lời khai sai lệch nếu bị bắt.

Cảnh sát cho biết đã chuyển giao khoảng 60 triệu won tiền mặt thu giữ tại hiện trường cho Cơ quan Công tố và có kế hoạch tịch thu thêm 300 triệu won thu nhập phạm pháp từ các thành viên chưa bị tạm giam.

Một quan chức cảnh sát cho biết “Tội phạm voice phishing ngày càng tinh vi và có nhiều thủ đoạn lừa đảo khéo léo hơn. Nếu ai đó tiếp cận bạn với lời đề nghị nhận thù lao để mở tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không được làm theo.”