Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) từ ngày 10 đã tiến hành thanh tra chính thức đối với sàn giao dịch Bithumb, đơn vị gây ra sự cố được gọi là “vụ đồng coin ma”. Chỉ ba ngày sau khi tiến hành kiểm tra tại chỗ vào ngày 7, cơ quan này đã nâng mức độ lên thanh tra chính thức, trong bối cảnh xuất hiện khả năng Bithumb vi phạm Luật Bảo vệ người sử dụng tài sản ảo. Trước đó, Thống đốc FSS Lee Chan-jin cũng từng tuyên bố: “Nếu trong quá trình kiểm tra tại chỗ phát hiện dù chỉ một phần có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang thanh tra hiện trường”.

Theo giới chức tài chính ngày 10, FSS đã thông báo trước về việc bắt đầu thanh tra đối với Bithumb và từ hôm nay đã cử nhân sự vào làm việc. Thông thường, một cuộc thanh tra của FSS kéo dài khoảng 5–10 ngày làm việc, nhưng trong và ngoài ngành đều cho rằng do tính chất phức tạp của vụ việc, khả năng thời gian thanh tra sẽ được gia hạn là rất cao.

Trước đó, ngày 6, Bithumb đã chuyển nhầm 620.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 62 nghìn tỷ won, cho 249 người trúng thưởng trong một sự kiện. Sự cố xảy ra do nhân viên đã nhập nhầm đơn vị “won” thành “bitcoin” trong quá trình chi trả giải thưởng.

Trong cuộc kiểm tra tại chỗ được tiến hành từ ngày hôm sau khi xảy ra sự cố, FSS được cho là đã xem xét việc số lượng bitcoin được ghi nhận và chi trả trên sổ sách cao gấp hơn 13 lần so với khoảng 46.000 bitcoin mà Bithumb thực tế đang nắm giữ. Trong quá trình này, có khả năng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm Luật Bảo vệ người sử dụng tài sản ảo, quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải thực sự nắm giữ đúng chủng loại và số lượng tài sản ảo tương ứng với tài sản được người dùng ủy thác.

Theo đó, trong đợt thanh tra lần này, FSS dự kiến sẽ tập trung kiểm tra toàn diện hệ thống giao dịch sổ sách của Bithumb cũng như cơ chế rút bitcoin.

FSS cho biết nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật qua kết quả thanh tra, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm theo quy định liên quan. Đồng thời, để ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra tình hình nắm giữ coin và hệ thống kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch khác, đồng thời nhanh chóng yêu cầu khắc phục những điểm còn thiếu sót.

Bên cạnh đó, gắn với dự thảo Luật tài sản ảo giai đoạn 2, cơ quan này cũng có kế hoạch thúc đẩy cải cách thể chế mang tính căn bản, như quy định trách nhiệm không phụ thuộc lỗi của các doanh nghiệp tài sản ảo trong trường hợp xảy ra thiệt hại do sự cố hệ thống điện toán.

Yoo Soo-jeong