0
Chen Zhi trong bức ảnh đăng năm 2021./ Prince Holding

Cơ quan tư pháp Mỹ và Anh đã vạch trần và trừng phạt thực thể của đế chế lừa đảo tiền điện tử quy mô cực lớn do một đại gia có tiếng tại Campuchia điều hành trên phạm vi toàn cầu.

Theo AP và The Guardian ngày 14 (theo giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã khởi tố ông Chen Zhi (38 tuổi), Chủ tịch tập đoàn bất động sản và tài chính lớn tại Campuchia “Prince Holding Group”, với cáo buộc lừa đảo và thông đồng rửa tiền, đồng thời tịch thu hơn 15 tỷ USD Bitcoin (tương đương 21.417 tỷ won) được cho là lợi nhuận từ tội phạm. Đây là lần đầu tiên vụ án được khởi tố dựa trên các dấu hiệu tội phạm được xác nhận mà không cần bắt giữ nạn nhân. Nếu bị kết tội, ông Chen có thể chịu án tù tối đa 40 năm. Số Bitcoin bị tịch thu cũng là lần tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Đáng chú ý, vụ việc này vượt xa một vụ lừa đảo tài chính thông thường, khi hé lộ thực trạng kinh hoàng của các trại lao động kiểu “nô lệ hiện đại”: bắt giữ, tra tấn và ép buộc lao động từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào tội phạm. Vụ việc đã gây chấn động toàn cầu. Ở Hàn Quốc, cũng đã xuất hiện những thông tin về việc lôi kéo thanh niên sang Campuchia, bắt giam, ép tham gia tội phạm, thậm chí tra tấn và giết hại, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Mỹ và Anh cũng đã để mắt tới các tổ chức tội phạm kiểu này.

Theo công tố Mỹ, đế chế tội phạm do ông Chen điều hành sử dụng phương thức lừa đảo tiền điện tử mới gọi là “Pig Butchering” (vỗ béo rồi giết lợn). Phương thức này tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, xây dựng lòng tin trong thời gian dài (“vỗ béo lợn”), rồi dụ họ đầu tư số tiền lớn vào tiền điện tử và chiếm đoạt tài sản (“giết lợn”).

Để thực hiện các hành vi tội phạm này, Prince Group đã xây dựng ít nhất 10 trại bí mật tại Campuchia. Các trại này được bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép, dụ dỗ lao động từ khắp nơi trên thế giới bằng công việc lương cao như dịch vụ khách hàng hay hỗ trợ IT, sau đó giam giữ họ bên trong. Những lao động này hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài và bị ép liên hệ với hàng nghìn nạn nhân tiềm năng mỗi ngày tại các trung tâm cuộc gọi tự động có hàng trăm điện thoại, thực hiện các vụ lừa đảo. Nếu cố gắng bỏ trốn hoặc hiệu quả làm việc kém, họ sẽ bị tra tấn bằng điện và đánh đập. Bộ Tài chính Mỹ dẫn lời nhân chứng sống sót cho biết họ bị hành hung “cho đến khi gần như không còn sống”.

Chính phủ Mỹ xem vụ việc này không chỉ là tội phạm cá nhân của ông Chen, mà còn là “tội phạm ở cấp quốc gia” thông qua sự cấu kết với giới cầm quyền Campuchia. Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Prince Holding Group là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Ông Chen, người gốc Trung Quốc, từng là cố vấn cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cha ông là cựu Thủ tướng Hun Sen, đồng thời được chính phủ Campuchia phong tước “Neak Oknha”. Điều này cho thấy đế chế tội phạm của ông phát triển dưới sự bảo hộ của chính quyền Campuchia. Hiện ông Chen bặt vô âm tín.

Ông này đã dùng lợi nhuận tội phạm mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hiệu, thậm chí mua tranh Picasso thông qua các nhà đấu giá ở New York. Đặc biệt, Anh đã đóng băng tài sản của ông Chen tại London trong cuộc điều tra phối hợp lần này. Tài sản bị đóng băng gồm biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (~228 tỷ won) trên Avenue Road – khu vực thượng lưu của London, và tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng (~1.808 tỷ won) tại khu tài chính London.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper phát biểu: “Những kẻ chủ mưu của trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đã phá hủy cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và dùng tiền đó mua nhà tại London. Chúng tôi sẽ phối hợp với Mỹ để ứng phó quyết liệt với mối đe dọa xuyên quốc gia do mạng lưới này gây ra”.

Jung Ri-na