Một băng nhóm đã dụ dỗ công dân Hàn Quốc sang Campuchia, sau đó giam giữ, tra tấn và cướp các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác (tài khoản "ma") để bán cho các tổ chức tội phạm, vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 23, Đội Điều tra diện rộng thuộc Cơ quan Điều tra diện rộng, Sở cảnh sát Seoul cho biết đã bắt giữ và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đối với 11 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu họ A (30 tuổi), với các cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm, dụ dỗ đưa người ra nước ngoài, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Trong số này, A và 5 đối tượng khác đã bị tạm giam để điều tra. Ngoài ra, 9 người đứng tên các tài khoản ngân hàng "ma" cũng bị bắt vì vi phạm Luật Giao dịch tài chính điện tử và Luật Kinh doanh viễn thông.

A bị cáo buộc từ tháng 7 năm ngoái đã thành lập một đường dây tuyển người cung cấp tài khoản ngân hàng "ma" với căn cứ hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng của tổ chức này đã sử dụng Telegram để đăng thông báo tuyển "tài khoản cá nhân, tài khoản tiền mã hóa và tài khoản doanh nghiệp", đồng thời hứa hẹn hỗ trợ khách sạn, vé máy bay và bữa ăn Hàn Quốc nhằm dụ dỗ người đứng tên tài khoản. "Tài khoản cá nhân", "tài khoản tiền mã hóa" và "tài khoản doanh nghiệp" là những tiếng lóng chỉ các loại tài khoản ngân hàng "ma".

Sau khi những người này mang tài khoản sang Campuchia, tổ chức đã giam giữ, đánh đập và đe dọa để cướp lấy tài khoản. Cảnh sát xác định các nạn nhân đã bị giam từ 2 đến 6 tuần tại các khu phức hợp ở Sihanoukville. Cũng được xác định rằng sau khi phát hiện một người bị giam lén dùng điện thoại quay lại nơi ở và lộ trình di chuyển, băng nhóm đã đánh đập, tra tấn người này, đồng thời quay video cảnh tra tấn và chia sẻ cho các thành viên khác trong tổ chức.

A và đồng phạm sau đó bán các tài khoản cướp được cho các đường dây lừa đảo với giá từ 10 triệu đến 20 triệu won mỗi tài khoản. Các thành viên trong tổ chức được trả lương hàng tháng từ 2 đến 4 triệu won, còn những người làm nhiệm vụ tuyển mộ được thưởng thêm từ 1 đến 2 triệu won.

Để tránh sự giám sát của các tổ chức tài chính, băng nhóm đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau. Khi tuyển người đứng tên tài khoản, chúng yêu cầu nâng hạn mức chuyển khoản lên 100 triệu won mỗi giao dịch và tối đa 500 triệu won mỗi ngày. Ngoài ra, để tránh việc tài khoản bị phong tỏa do chủ tài khoản nợ cước viễn thông trong lúc phạm tội, chúng còn thay nạn nhân thanh toán các khoản phí quá hạn.

Cảnh sát cũng xác định tổ chức này đã soạn sẵn kịch bản và huấn luyện chủ tài khoản trực tiếp gọi điện cho nhân viên ngân hàng để yêu cầu gỡ chặn nếu tài khoản bị Hệ thống Phát hiện giao dịch bất thường (FDS) của ngân hàng khóa.

Hiện cảnh sát đã hủy hiệu lực hộ chiếu của hai thành viên trong tổ chức vẫn đang ở Campuchia và đang truy bắt thông qua lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Đại diện cảnh sát cảnh báo: "Việc dụ dỗ xuất cảnh bằng những lời mời như 'việc làm lương cao' hay 'trả tiền mặt hậu hĩnh' là thủ đoạn thường được các tổ chức lừa đảo và rửa tiền sử dụng. Người tham gia có thể trở thành nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng như giam giữ, hành hung và đe dọa".

Theo Choi Min-joon