0
./Reuters·Yonhap

Người sáng lập Terraform Labs, Kwon Do Hyung (33 tuổi), đang đối mặt với phiên tòa hình sự tại Mỹ về các cáo buộc gian lận liên quan đến phát hành stablecoin ‘TerraUSD’. Ông đã nhận tội và đồng ý thỏa thuận giảm án tối đa đáng kể.

Ngày 11 (giờ Mỹ), tại Tòa án Liên bang phía Nam New York, Kwon đã nhận tội hai cáo buộc gồm âm mưu gian lận gây thiệt hại khoảng 4 tỷ USD cho khoảng 280.000 nhà đầu tư trong vụ khủng hoảng Terra-Luna năm 2022, và gian lận sử dụng mạng viễn thông.

Theo thỏa thuận ‘plea bargain’ (thỏa thuận nhận tội giảm án), bên công tố sẽ thu hồi từ Kwon 19 triệu USD (khoảng 265 tỷ đồng) cùng một số tài sản khác.

Tại tòa, Kwon nói “Hành động của tôi là sai trái và tôi xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm” .Ông thừa nhận đã cố ý tham gia vào kế hoạch gian lận nhằm lừa người mua TerraUSD do Terraform Labs phát hành.

Trước đó, Kwon và Terraform Labs đã đồng ý thanh toán khoản phạt và tiền thu hồi trị giá 4,47 tỷ USD (khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng) trong vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) khởi xướng vào tháng 6 năm ngoái.

Tổng mức án tối đa cho hai tội âm mưu gian lận (5 năm) và gian lận sử dụng mạng viễn thông (20 năm) lên tới 25 năm tù. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội, công tố sẽ đề nghị mức án tối đa 12 năm cho Kwon mà không truy tố thêm.

Tờ  Financial Times của Anh đưa tin Thẩm phán Paul Engelmayer cho biết do Kwon không phải công dân Mỹ, việc kết án có thể dẫn đến trục xuất ông và ảnh hưởng đến khả năng nhập cảnh Mỹ trong tương lai.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cam kết nếu Kwon chấp hành ít nhất một nửa thời gian tù và tuân thủ điều kiện plea bargain, ông có thể tham gia chương trình chuyển tù quốc tế (international prisoner transfer), tức có thể tiếp tục thi hành án tại Hàn Quốc nếu được chấp thuận.

Ngoài phiên tòa hình sự tại Mỹ, Kwon cũng đang bị điều tra tại Hàn Quốc về các cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn. Sau khi bị bắt tại Montenegro, ông từng kiện yêu cầu được dẫn độ về Hàn Quốc thay vì Mỹ nhưng cuối cùng đã bị dẫn độ sang Mỹ.

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra ngày 11 tháng 12 tới. Mức án cuối cùng sẽ do thẩm phán quyết định và có thể cao hơn mức 12 năm mà công tố đề nghị. 

Ha Man Joo