0
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Gu Yun-cheol phát biểu khai mạc tại “Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế kiêm Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Đổi mới cơ cấu” được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ Seoul ngày 10. / Ảnh: Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành trấn áp các hành vi “tội phạm tài chính, ngân sách dựa trên thương mại” (TBFC), trong đó các đối tượng thao túng số liệu xuất nhập khẩu để đẩy giá cổ phiếu hoặc chiếm đoạt trợ cấp chính phủ và nguồn vốn chính sách. Các hành vi biến hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ nước ngoài thành hàng sản xuất trong nước rồi cung cấp cho các cơ quan công cũng sẽ được tập trung kiểm tra.

Ngày 10, tại Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế kiêm Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Đổi mới cơ cấu do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Gu Yun-cheol chủ trì, chính phủ đã công bố “Phương án trấn áp tội phạm tài chính, ngân sách dựa trên thương mại (TBFC)”.

TBFC là thuật ngữ chỉ các hành vi phạm tội sử dụng việc thao túng giao dịch xuất nhập khẩu làm phương tiện để thu lợi bất chính trong các lĩnh vực thị trường vốn, mua sắm công, trợ cấp và tài chính chính sách, tài chính thương mại.

Chính phủ nhận định rằng thời gian gần đây, tội phạm thương mại đang phát triển từ những hành vi đơn thuần nhằm trốn thuế thành các hình thức đe dọa tài chính quốc gia và thị trường tài chính. Những trường hợp điển hình gồm thổi phồng thành tích xuất khẩu để nhận trợ cấp hoặc thu hút đầu tư của chính phủ, hoặc giả mạo hàng hóa giá rẻ nhập khẩu thành hàng sản xuất trong nước để cung cấp cho các cơ quan công.

Theo đó, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc sẽ vận hành “Đội điều tra đặc biệt về tội phạm tài chính, ngân sách dựa trên thương mại”, do Trưởng phòng Tổng hợp Điều tra làm trưởng nhóm.

Các lĩnh vực được kiểm tra gồm 4 nhóm: gây rối thị trường vốn, gian lận trong cung cấp hàng hóa cho mua sắm công, gian lận nhận trợ cấp chính phủ và chiếm đoạt nguồn vốn tài chính chính sách, tài chính thương mại.

Trước hết, trong lĩnh vực thị trường vốn, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra liệu các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả có thao túng số liệu xuất khẩu nhằm tránh bị hủy niêm yết hoặc đáp ứng các điều kiện niêm yết mới hay không. Cơ quan chức năng sẽ phân tích các giao dịch xuất nhập khẩu trước và sau thời điểm doanh nghiệp bị xác định là công ty công bố thông tin không trung thực, nằm trong diện cảnh báo đầu tư, bị quản lý hoặc bị hủy niêm yết. Các doanh nghiệp mới niêm yết trên KOSDAQ và KONEX cũng như những doanh nghiệp đang trong quá trình thẩm định niêm yết sẽ được kiểm tra.

Trong lĩnh vực mua sắm công, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với Cơ quan Mua sắm Công kiểm tra liệu các doanh nghiệp đăng ký theo điều kiện “trực tiếp sản xuất” có biến hàng nhập khẩu giá rẻ thành hàng sản xuất trong nước để cung cấp cho các cơ quan công hay không. Những trường hợp thao túng số liệu xuất khẩu nhằm được chỉ định là sản phẩm mua sắm công ưu tú hoặc doanh nghiệp có triển vọng thâm nhập thị trường mua sắm công nước ngoài (G-PASS) cũng sẽ được điều tra.

Bên cạnh đó, việc xử lý các hành vi gian lận nhận trợ cấp chính phủ và chiếm đoạt nguồn vốn tài chính chính sách, tài chính thương mại cũng sẽ được tăng cường. Trước mắt, 16 doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ từ các chương trình của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp sẽ được kiểm tra. Các doanh nghiệp gian lận đơn giá nhập khẩu, thành tích xuất khẩu hoặc hồ sơ thương mại để nhận trái phép các khoản thanh toán bảo hiểm y tế cũng như nguồn vốn tài chính chính sách và tài chính thương mại cũng sẽ bị điều tra.

Chính phủ có kế hoạch xây dựng hệ thống phối hợp giữa các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, Cơ quan Mua sắm Công và Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc, từ chia sẻ thông tin cho đến điều tra, xử phạt sau điều tra và cải thiện thể chế. Để thực hiện điều này, chính phủ đang xem xét ký biên bản ghi nhớ hợp tác chung giữa các cơ quan liên quan, đồng thời thúc đẩy phương án bổ sung các thông tin liên quan đến TBFC vào nhóm dữ liệu mà Cơ quan Hải quan có thể tiếp nhận theo Luật Hải quan.

Theo Lee Ji-hoon